ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στο Χαλάνδρι Αττικής σήμερα 10.05.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 μ.μ., συνήλθε αυτόκλητα σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (η «Εταιρεία»), στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της οδού Παλαιολόγου αρ. 7, στον Δήμο Χαλανδρίου Αττικής. Παρέστησαν τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή οι :

1. Giano Giuseppe του Giovanni, ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. Πολίτης Γεώργιος του Νικολάου ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
3. Μπίλλης Αλέξανδρος του Σταύρου Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
4. Νινιός Αριστοτέλης του Κωνσταντίνου Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
5. Μαρκάκης Ιωάννης του Χαρίλαου ΜΕΛΟΣ
6. Αντωνοπούλου Διονυσία του Ιωάννου ΜΕΛΟΣ
7. Δήμητρα Κατσίπη του Ιωάννη ΜΕΛΟΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Giuseppe Giano αφού εξακρίβωσε την ταυτότητα των προσώπων που παρίστανται στην συνεδρίαση, επιβεβαίωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και ότι κανείς δεν προβάλλει αντίρρηση στο να λάβει χώρα το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν αποφάσεις. Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην εξέταση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

ΘΕΜΑ MONO: Σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και Καθορισμός των Θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης αυτής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για το έτος 2017, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, επί της οδού Παλαιολόγου αρ. 7, στο Χαλάνδρι Αττικής, την 01.06.2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 μ.μ. για να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων και συντάσσεται η σχετική πρόσκληση, ως κατωτέρω:



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για το έτος 2017, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, επί της οδού Παλαιολόγου αρ. 7, στο Χαλάνδρι Αττικής, την 01.06.2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 μ.μ. για να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων:
I. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων φορολογικών Καταστάσεων για την Εταιρική Χρήση 01.01.2016 – 31.12.2016,
II. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) για την Εταιρική Χρήση 01.01.2016 – 31.12.2016.
III. Απόφαση σχετικά με την διανομή των κερδών της Εταιρικής Χρήσης 01.01.2016 – 31.12.2016.
IV. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την Εταιρική Χρήση 01.01.2016 – 31.12.2016.
V. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (Τακτικού και Αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης 01.01.2017 – 31.12.2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
VI. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών Δ.Σ. που καταβλήθηκαν στην Εταιρική Χρήση 2016 και προέγκριση αντιστοίχως για την Εταιρική Χρήση 2017.
VII. Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
VIII. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
IX. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται σε A’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 14.06.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 μ.μ., στον ίδιο τόπο (στα γραφεία της Εταιρείας) για να αποφασίσουν επί των ιδίων ως άνω θεμάτων.
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 01.06.2017 ή σε κάθε Επαναληπτική αυτής έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της Εταιρείας που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), και θα δεσμεύσουν το σύνολο ή το μέρος των μετοχών τους (για το οποίο θα ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου) μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Οι αποδείξεις δέσμευσης των τίτλων πρέπει να προσκομίζονται στην Εταιρεία, επίσης 5 (πέντε) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Τακτικής Γ.Σ.
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 01.06.2017 ή σε κάθε Επαναληπτική αυτής μέσω πληρεξουσίου, οφείλουν να καταθέσουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης στα γραφεία της Εταιρείας επίσης 5 (πέντε) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τη δημοσίευση της παραπάνω προσκλήσεως και τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης για την τήρηση των σχετικών διατυπώσεων δημοσιότητας και των οικείων διατάξεων του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου να πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτησιν λύεται η συνεδρίαση, καταρτίζεται το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

___________________ ___________________
GIUSEPPE GIANO ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

________________________
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΙΛΛΗΣ, Α’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

_________________________
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΙΝΙΟΣ, Β’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

__________________________
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, Μέλος

__________________________ __________________________

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ, Μέλος ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΤΣΙΠΗ, Μέλος